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山西三维2011年第六次临时股东大会决议公告

2011年12月09日 星期四 来源:证券时报 我来说两句 保存为书签

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年12月8日上午10:00点

2、召开地点:本公司综合楼七层会议室

3、召开方式:现场投票及网络表决相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长 卢辉生

6、网络投票时间:网络投票具体时间为:2011年12月8日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年12月7日15:00至2011年12月8日15:00期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共50名,代表股份184,427,607 股,占公司股份总数的39.30%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名,代表股份183,289,312 股,占公司股份总数的39.06%;通过网络投票的股东40人,代表股份1,138,295股,占上市公司总股份的0.2426%。

2、股东现场出席情况

股东及股东代理人10名,代表股份183,289,312股,占公司有表决权总股份的39.06%。

四、提案审议和表决情况

审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中(文章来源环球聚氨酯网)国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款20000万元人民币提供担保的议案》。

表决结果:

其中,现场投票结果,同意183,289,312股,占出席现场会议股东所持股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议股东所持股份总额的0%;弃权0股,占出席现场会议股东所持股份总额的0%。

网络投票结果,同意203,107股,占网络投票所有股东所持股份的17.8431%;反对935,188股,占网络投票所有股东所持股份的82.1569%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络投票所有股东所持股份的0%。

五、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2、律师姓名:原建民 孙水泉

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司2011年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字的2011年第六次临时股东大会决议;

2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2011年12月8日

 
 
 

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