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山西三维2012年第一次临时股东大会决议公告

2012年01月16日 星期日 来源:证券时报 我来说两句 保存为书签

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年1月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

2、股东现场出席情况

股东及股东代理人10名,代表股份183,289,312股,占公司有表决权总股份的39.06%。

四、提案审议和表决情况

表决结果:

其中,现场投票结果,同意183,289,312股,占出席现场会议股东所持股份总额的100%;反对0股,占出席现场会议股东所持股份总额的0%;弃权0股,占出席现场会议股东所持股份总额的0%。

网络投票结果,同意281,680股,占网络投票所有股东所持股份的66.2184%;反对143,700股,占网络投票所有股东所持股份的33.7816%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具法律意见书

2、律师姓名:孙水泉 宋凯

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议;

2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董事会

2012年1月13日

 
 
 

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