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神马股份:2012年第二次临时股东大会决议公告

2012年02月02日 星期日 来源:凤凰网财经 我来说两句 保存为书签

证券代码:600810股票简称:神马股份 公告编号:临 2012-006

神马实业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决和修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 2月 1 日上午 9:00 在公司北一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共 15 人,其中股东及股东代理人 3 人, 持有及代表股份 234,473,468 股,占公司总股本 44228万股的 53.01%。会议由公司董事会召集。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案:

审议通过关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案。

反对弃权赞成票占出席会

项目赞成(股)

(股) (股)议总股数的比例

表决结果234,473,46800100%

三、律师见证情况

北京众天律师事务所王半牧律师和谭昆仑律师为本次股东大会作见证,并认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2012 年 2 月 1 日

 
 
 

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