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山西三维临时董事会决议公告

2012年03月31日 星期六 来源:全景证券网 我来说两句 保存为书签

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月19日以书面和电话传真方式发出临时董事会会议通知,会议于2012年3月29日上午10:00在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持,公司13名董事12名出席或委托出席,董事张亚平因病故缺席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

审议通过了《山西三维集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决情况:同意12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2012年3月29日

 
 
 

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