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华鲁恒升:第五届监事会第九次会议决议公告

2015年01月04日 星期三 来源:和讯网 我来说两句 保存为书签

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014 年3月26日在山东济南召开。本次会议的召开通知已于2014 年3月14日以通讯形式下发,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

一、审议通过《2013 年监事会工作报告》;

二、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;

三、审议通过《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》;

四、审议通过《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》;

五、审议通过《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》;

六、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》;

七、审议通过《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》;

八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

九、审议通过《关于补选公司监事的议案》。根据控股股东山东华鲁恒升集团有限公司提名,庄建先生为公司第五届监事会补选监事候选人;补选监事尚需提交股东大会选举通过。

监事会认为:1、公司2013年度财务决算报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。2、公司2013年度报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。3、董事会提出的2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司未来持续健康的发展。4、同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。5、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,决策程序符合法律法规的要求;公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时,忠于职守,秉公办事,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。6、公司募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。7、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

 

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日

 
 
 

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