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万华化学2017年年度董事会经营评述

2018年03月13日 星期二 来源:同花顺 我来说两句 保存为书签

环球聚氨酯网:3月13日消息,万华化学(600309)2017年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析。

2017年,伴随美国经济复苏态势强劲和欧洲经济持续改善,全球宏观经济明显向好;中国经济产业结构进一步优化,供给侧改革取得明显成效,市场需求旺盛,大宗商品价格大幅提升。

在此背景下,公司努力践行“三化一低”思想,三大产业协同发展,生产安全持续稳定,相关职能部门与事业部精准发力,各类产品产销量均创历史新高。在全体员工共同努力下,公司取得了优异的经营业绩。

(一)市场与营销情况。

2017年,伴随全球经济复苏,MDI需求旺盛,同时,全球多套MDI装置运行不正常,供应减少,供求矛盾日益突出,价格不断上涨,尤其是中国市场在3季度创出历史新高。公司紧抓市场机遇,在生产部门的大力支持下,不断加大供应量,收获难得的市场机会,同时,合理定价努力平抑过高的价格泡沫,获得客户的认可,彰显万华行业负责任的企业形象。

石化业务板块按照“夯实基础、优化结构、扩大影响、提升能力”的经营方针开展工作,推行“周期定价”操作模式,建立了产业链价值分析模型和市场供需分析模型,成功加入亚洲LPGCFR委员会,持续推动与中东主流供应商深度战略合作,不断扩大万华在石化行业影响力。

为更优质、及时的服务客户,公司强化产品质量管理和物流管理,统一了客户服务标准;建成物流服务中心加强责任关怀,实行G7+Mobileye(智能安全管理系统)强化运输监控,推动“多式联运+集散中心”新模式,年度安全行驶里程首次超6000万公里、79万海里,荣获中物联危化品分会“社会责任贡献奖”。

(二)生产运营情况。

2017年烟台生产基地紧紧围绕公司“安全管理年”主题,凝心聚力,围绕一线,生产、技改、生产准备共同发力。全面变革生产管理运营模式,推行园区管理“五个一体化”,通过“严细快”专项检查进一步规范员工行为,营造良好的园区安全文化和工作氛围。

宁波工业园以“三化一低”为指导思想,以深化变革为推动力,主动、动脑、创新工作。提升运营发展质量,做管理创新的先行者;追求卓越敢奋斗,以产业链高质量稳定运行创造效益,荣获国家级绿色工厂、国家级绿色制造系统工程、国家级智能制造示范项目等奖项。

(三)技术创新。

2017年,为助力公司“坚定不移地走技术创新的道路”,全体科研人员努力拼搏、团结协作,技术创新工作硕果累累。

科研和生产部门紧密合作,对园区十余套生产装置开展了反应危害系统研究,建立起完整的装置反应矩阵,并针对潜在风险实施了82项优化措施,装置本质安全水平大幅提升。通过工艺和系统节能优化,实现了PDH等石化装置的高负荷运转,单位能耗大幅降低,石化产业链的盈利能力不断增强。

多部门通力合作,公司新产品技术开发和成果转化稳步推进、多点开花。经几代万华人十余年坚持不懈地努力,PC工业化装置一次开车成功,TDI、MMA、PMMA、TDI加合物等多套自主研发的工业化项目正紧锣密鼓地推进中。同时,各种化工新材料产品线和功能化解决方案不断完善。

创新体系方面,公司获批组建了聚合物表面材料国家工程实验室,并引进了一批海内外高层次创新人才,新建成合成生物学、分离与纯化材料、个人和家庭护理等前瞻性技术研发平台。

知识产权方面,公司全年申请国内外发明专利297件(国内268件),新获得发明专利授权专利59件。通过实施专利和商业秘密保护,推进保密体系建设和策略落地,现已形成了多层次、全方位的知识产权保护体系。

(四)管理创新。

2017年,公司以“安全管理年”为管理主题开展了大量卓有成效的工作,并在财务、采购、卓越运营、文化建设等方面进行了多项管理创新,对公司未来的发展具有非常重要的意义。

1、“安全管理年”工作情况。

2017年,公司上下紧紧围绕“安全管理年”主题,以“抓源头、抓关键、抓基础”为核心,引入“外脑”找差距,激活“内脑”挖潜力,邀请DNV(挪威船级社)对公司安全管理现状和安全文化进行全面评估,找出安全管理的薄弱环节,通过认真落实七大措施,实现安全管理能力稳步提升。

2、财务管理。

(1)2017年公司多渠道筹集资金,满足了项目建设及日常运营的资金需求。融资成本低于同期银行贷款基准利率,为公司节约较大财务费用。

(2)经过与标普、穆迪及惠誉国际信用评级的沟通,标普、穆迪将我公司BBB-负面展望修改成稳定展望,惠誉国际信用评级上调至BBB,极大的提升了万华化学的国际信誉。

3、卓越运营情况。

公司把流程再造作为常态化工作来抓,升级发布了《万华化学流程管理制度》、万华化学管理手册、质量手册(双语版),特别是事业部按照新版ISO19001体系要求,全面建立和更新各自的管理手册和业务流程文件。对部分的流程进行了优化,进一步提升作业效率。

与此同时,公司加强了在防止职务侵占方面的管理力度;出台公司纪律处分管理条例;积极参加全国反舞弊联盟的活动,通过强有力的纪律震慑,使公司保持了良好的风气。

4、企业文化。

2017年,通过对文化理念、文化传播和文化落地三个体系的深化整合,形成三位一体的文化建设总思路,增强万华核心价值观的引领作用,促进万华文化入脑入心。

同时,新展厅全新亮相,全方位多角度的展现万华新形象。

88对新人的集体婚礼、全球共聚的运动会、千人同乐的家庭日、动人温暖的万华“感恩月”等一系列文化活动,更使万华人心意相连、情意相通,员工的归属感、幸福感和获得感进一步增强。

二、报告期内主要经营情况。

2017年公司实现销售收入531.23亿元,同比增长76.49%;实现归属于上市公司股东的净利润111.35亿元,同比增长202.62%;每股收益4.09元。

2017年末,公司资产总额658.28亿元,同比增长29.67%;归属母公司所有者权益272.80亿元,同比增长84.05%;公司加权平均净资产收益率50.66%,同比增长22.55个百分点;每股净资产9.98元,同比增长74.78%;资产负债率53.28%,同比降低10.60个百分点。

三、报告期内核心竞争力分析。

技术创新是万华的核心竞争力,同时公司还不断追求卓越运营,打造优良文化,形成万华独有的综合竞争力。

(1)技术创新。

万华的技术创新工作始于1996年,截至目前公司已经建立起了完善的流程化研发框架和项目管理机制,形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研发的创新型研发体系,成功组建了“国家聚氨酯工程技术研究中心”、“聚合物表面材料制备技术国家工程实验室”、“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”等行业创新平台。近年来,自主研发的SAP、HDI、PC、MMA、PMMA、MIBK等多个新产品进入了工业化实施阶段,标志着万华的技术创新能力又上了一个新台阶。

(2)卓越运营。

在杜邦安全管理体系、日本丰田精益六西格玛管理体系、SAP(企业管理解决方案)信息管理系统、卓越绩效管理等先进理念的指导下,万华的运营效率和质量逐年提升。

2017年公司继续深化工业4.0活动,烟台、宁波、珠海三地共完成102项过程控制项目,极大提高了装置的生产效率、降低了操作人员的劳动强度。流程再造方面,共对35个流程进行优化处理;发布《万华化学流程管理制度》以进一步加强流程管理、提升流程效率。

(3)优良文化万华的企业愿景是打造让员工自豪的企业,用优秀的企业文化感召、吸引、留住、培养人才是公司文化的重心,在不断的实践中将团队精神、奉献精神、务实作风、感恩文化深入人心。优良的企业文化保证了万华员工的敬业度和人才的稳定性,万华连续5次荣获了翰威特中国最佳雇主的殊荣。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析。

(一)行业格局和趋势。

2017年,全球经济温和增长,中国实行了更加严格的环保政策,宏观经济在基建、地产、汽车等支撑下运行基本平稳,供给侧改革成效进一步显现。在全球原油上涨的大背景下,中国大宗商品价格大幅上涨,为万华经营营造了有利的大环境。同时,化工行业生产基地大型化、一体化,产品多元化、功能化,业务复杂化、全球化依然是未来的发展趋势。

在以上有利的外部背景下,公司一如既往地坚持既定战略,在继烟台工业园搬迁一体化项目和PO/AE一体化项目两大项目顺利投产后,已经大大改善了万华的产业结构。

为进一步多元化万华的产品类别,完善产业链配套,利用各产品行业周期的对冲,应对获利产品较为单一的风险,公司启动了包括100万吨乙烯项目和产业链高附加值延伸两大类项目。

一方面乙烯项目中的PVC、EO等补足了万华聚氨酯产业链短板,保证异氰酸酯产业高负荷稳定运行和为聚醚产业提供关键且难运输的原料;另一方面利用现有产业链和乙烯项目作为关键原料,开发高附加值项目,通过技术、工艺、产品及资源平衡的创新,实现产业链横向/纵向和能源的高效利用,使万华业务多元化,真正实现从万华聚氨酯向万华化学的转变。

在中国经济进入周期性和结构性的调整之际,公司加速了以中国为中心,全球化发展的步伐。宁波、烟台生产基地仍在不断优化,珠海生产基地一期也已顺利建成投产;海外方面,万华正在积极筹备美洲生产基地的建设。另外万华也在逐渐完善主要市场的仓储物流体系,择机设立专注于客户需求的技术中心和服务中心,真正做到以客户需求为先导,贴近市场并深刻理解客户的需求,充分的参与到全球的竞合。

(二)公司发展战略。

总体发展战略:

以客户需求为先导,以技术创新为核心,以人才为根本,以卓越运营为坚实基础,以优良文化为有力保障,以资本运作为辅助手段,围绕高技术、高附加值的化工新材料领域实施一体化、相关多元化、精细化和低成本的发展战略,致力于将万华化学发展成为全球化运营的一流化工新材料公司。

(三)经营计划。

2018年是万华跨越式发展的关键期。

公司将认真做好安全、创新、卓越、全球化这四方面工作,切实提升公司可持续发展能力;全力以赴完成整体上市,解决好未来发展的体制机制问题;通过人才对标、高点定位,完善人才培养体系,为万华长期的发展积蓄力量。

2018年计划实现销售收入512亿元。(本收入计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意风险。)(四)可能面对的风险。

安全风险。

作为化学品生产企业,生产运营的安全风险不能根除。

公司在2017年“安全管理年”的基础上将2018年公司管理主题定为“安全管理深化年”。目前公司已实施了严抓生产纪律和劳动纪律、开展反应机理和危害研究、引进有经验的安全生产管理人员、引入新的外部咨询机构和理念等一系列措施来杜绝新的安全生产事故。安全生产没有终点,万华未来将始终坚持把安全生产放在第一位,尽力降低此风险。

获利产品和市场单一风险。

自2011年以来,公司就意识到营业收入大部分来自聚氨酯类产品在中国市场的销售,获利产品和市场相对单一的风险,加大了海外和其他产业的投资力度,目前该风险正在逐步缓解,未来,公司还将坚持在做大做强聚氨酯板块的同时,加大在精细化学品及新材料、海外生产基地等方面的投资,逐步化解风险。

新产业学习曲线风险。

当前是万华新产业发展最为关键的时期,公司从原来仅有MDI一个产品,通过有机增长的模式扩展到石化、精细化学品、化工新材料等多领域齐头并进,在生产管理、营销模式等各个方面均面临与原有业务不同的挑战,需要一定时间的学习和探索,如何缩短学习曲线成为公司发展的重大挑战。

为此,公司确立了事业部运营的模式,在原有MDI业务之外,成立了石化公司和不同事业部分别运营石化、精细化学品和化工新材料等产业,在这些新业务上,万华充分参考现有的标杆企业成功经验,实行与MDI业务不同的运营和考核模式,加速公司新业务的成熟。

原料采购及汇率风险。

原油市场的动荡,人民币汇率波动,导致上游原材料市场具有诸多的不确定性,烟台工业园全面投产以来,国际性采购逐步增加,因此公司面临一定的原材料采购及汇率风险。

为应对此风险,公司加强了对原材料市场的观察及分析,提高了对市场规律的把握,同时增强了全球采购战略寻源能力。

人力资源储备供应不足的风险。

随着国际化和相关多元化战略的实施,公司在烟台工业园、珠海基地的建设上已经投入了大量的人力资源,未来西南基地、美洲基地的陆续建设以及大量新产品的市场营销都是对人员储备的考验,因此公司面临人力资源储备不足的风险。

为应对此风险,公司进一步强化了“人才是企业发展的根本”的观念,加大了引才、留才、育才的力度,利用优良的文化吸引和感召更多优秀的海内外人才。

 
 
 

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